Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa với kết luận về vụ việc liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng biển (OceanBank) và nên truy tố đối với Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan khảo sát, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ko kể huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các Tổng siêu thị, doanh nghiệp con. Nguồn tiền nhưng Thắm sử dụng để chi lãi không tính cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của công ty BSC là doanh nghiệp của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan tới điều hành ở OceanBank trong ấy với việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã bắt buộc Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoại trừ huy động vốn cho các khách hàng theo chỉ đạo của Sơn như Sơn đã làm cho sở hữu Thắm trước đó.
vì nguồn huy động của OceanBank nương tựa đa số và số dư tiền gửi của PVN, những tổng nhà hàng và doanh nghiệp con cần Thắm đồng ý với Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và tăng trưởng khách hàng trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi ngoại trừ cho các bạn trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chế độ lãi ngoài ko ban hành văn phiên bản nhưng mà Thắm và Thu lãnh đạo qua các cuộc họp và trong quá trình thực hiện, lãnh đạo phụ trách các khối nghiệp vụ của Hội sở báo cáo qua laptop, email và chat skype cho những chi nhánh để thực hiện.
Trong ấy, đối có nguồn tiền gửi với kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối người mua to và đối tác chiến lược sẽ báo cáo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào các mức đưa ra và đòi hỏi của người dùng, những chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn có lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và chỉ huy chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho người mua.
với số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, chỉ huy Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ đạo Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo lãnh đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản tiêu dùng rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản bởi Thắm yêu cầu lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ngoại trừ huy động vốn là 1.576 tỷ đồng.
Sau khi trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng có 1.080 tỷ đồng là chi lãi không tính, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo lao lý của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét