Cổng Thông tin Chính phủ vừa qua cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã chấm dứt khảo sát và phải truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần hồ (Oceanbank) và những đồng phạm về những tội danh: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái pháp luật của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Ngoài ra thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và những đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát thăm dò xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc trưng nghiêm trọng, sở hữu sự tiếp tay của rộng rãi đối tượng từ Hội sở đến những chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại khác biệt to tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu tới tình hình kinh tế của quốc gia, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chế độ tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động đầu tư chứng khoán, sở hữu sự hỗ trợ đắc lực của các đồng phạm.
Theo kết luận khảo sát của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong công đoạn điều hành Oceanbank, bằng những âm mưu xây dựng các siêu thị "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình lãnh đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định,dùng phổ biến âm mưu rút tiền của ngân hàng để tiêu dùng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không mang bản lĩnh thu hồi.
Hà Văn Thắm trong giai đoạn tham gia, điều hành Oceanbank, với cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã lãnh đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay ko đảm bảo điều kiện vay vốn, ko có tài sản đảm bảo, các bạn tiêu dùng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết những luật pháp của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo cần.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã đàm luận, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của người mua thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn tới thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng 70 tỷ đồng. Ngoài ra Hà Văn Thắm còn lãnh đạo, thống nhất có chỉ huy Oceanbank về chủ trương chi tiền bên cạnh lãi suất huy động đối với người dùng gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo lao lý của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
ngoại trừ việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan khảo sát Bộ Công an còn cần truy cứu bổn phận hình sự đối có các bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cùng bị đề nghị truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ và Cố ý khiến cho trái luật pháp của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị buộc phải truy tố về tội: Vi phạm lao lý về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Ngoài ra thi hành công vụ. Theo kết luận điều tra, chưa có tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra buộc phải yêu cầu lưu ý giảm nhẹ khi truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã sở hữu lệnh khởi tố, bắt giam.
Hình như, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị cần truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn Hình như thi hành công vụ.
cộng mang đó, 12 cán bộ cấp cao làm việc tại Oceanbank cùng bị đề nghị truy tố về tội Cố ý khiến cho trái điều khoản của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối người mua cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối các bạn cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh thị trấn hồ Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cộng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và một số đơn vị liên quan là một trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế to được Thường trực Ban chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét