Theo tài liệu của cơ quan thăm dò, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận với OceanBank để phát triển thành cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn bàn thảo về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động cần sở hữu Thắm:
– OceanBank buộc phải chi cho Sơn ko kể lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng mang mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm quý khách dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này phải chăng hơn mức những ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định tiêu dùng nhưng chẳng hề đàm đạo yếu tố để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng thế hệ được chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị, mang quy mô nhỏ dại, khó khó khăn huy động vốn nên Thắm chấp nhận nên của Sơn để hút tiền gửi của nhóm khách hàng dầu khí. Nguồn tiền nhưng Thắm sử dụng để chi lãi ko kể cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của doanh nghiệp BSC là công ty của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về khiến cho Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn ko liên quan tới điều hành ở OceanBank trong đó sở hữu việc chi lãi không tính huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã phải Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoài huy động vốn cho các quý khách theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã khiến sở hữu Thắm trước ấy.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng mà OceanBank đã chi lãi không tính huy động vốn là một.576 tỷ đồng. Sau khi trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng với một.080 tỷ đồng là chi lãi bên cạnh, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
Hàng loạt doanh nghiệp dầu khí nhận lãi ko kể
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi ngoại trừ huy động vốn cho những quý khách, trong đấy 114,4 tỷ là trả tiền gửi không kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi sở hữu kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi ngoại trừ tiền gửi không kỳ hạn cho Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), siêu thị Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ko kể tiền gửi có kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho các các bạn bởi vì Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại các địa bàn trực tiếp quản lý người mua để chi cho người mua cụ thể:
công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; doanh nghiệp ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; siêu thị tàu và siêu thị Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; doanh nghiệp CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi ko kể 263,4 tỷ cho những khách hàng bao gồm Tổng siêu thị công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng siêu thị thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng nhà hàng Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng nhà hàng Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng doanh nghiệp bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú một và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong ấy Phương trực tiếp trả lãi ngoại trừ cho các khách hàng này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ bởi vì Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét